MASAK KKTC Casino’larını İncelemeye Aldı

MASAK KKTC Casino’larını İncelemeye AldıKumar ve illegal bahisle mücadele ve suç gelirlerinin yurt dışına kaçırılmasını önlemeye yönelik MASAK’ın başlattığı incelemeler kapsamında hesap hareketlerinde tutarsızlık görülen bazı KKTC menşeli Casino’lar incelemeye alındı. KKTC’deki 13 casino ve bu casinolara bağlı 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına çok sayıda banka hesabı üzerinden düzenli aralıklarla yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, MASAK, suç gelirlerinin yurt dışına çıkışını engellemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, belirli miktarın üzerinde yurt dışı para trafiği olan banka hesaplarını mercek altına aldı.

İncelemeler neticesinde, KKTC’de faaliyette bulunan 13 casino ve bu casinolara ait 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına, aralarında Bank Asya’nın da bulunduğu Türkiye merkezli 7 bankada açılan birçok hesapta belgelendirilemeyen yoğun para akışı tespit edildi.

MASAK raporu doğrultusunda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın izniyle başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu banka hesaplarında bulunan 100 milyon dolara Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından tedbir konuldu.

Tedbir konulan hesaplarda gemiş zamanları da kapsayan 5 milyar doların üzerinde para trafiği gerçekleştirildiği ve geriye dönük bu hareketlerin de incelendiği bildirildi.

Tedbir konulan hesaplara, yüklü miktarda para yatıran şahısların da tespit edildiği ve soruşturma kapsamında bu kişilerin de hesaplarına tedbir konulabileceği aktarıldı.

Belirli kişiler üzerinden, söz konusu hesaplara yatırılarak yurt dışına çıkarılması sağlanan yüklü miktardaki dövizin, kumar ve yasa dışı bahisten elde edildiği tahmin ediliyor.

Yorumunuzu Yapın "MASAK KKTC Casino’larını İncelemeye Aldı"

Yorum Gönder

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır.


*


error: Köyüne dön !!
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien